“闪电一号”涉案金额3.35亿

　 深圳新闻网讯  日前，公安机关、检察机关充分发挥联动协作精神，一举破获“闪电一号”特大骗取出口退税专案。公安机关共抓获团伙成员37人，已刑事拘留29人，捣毁作案窝点23个，冻结赃款人民币3400余万元，查获102家涉案企业，初步查实虚报出口数额24亿元，已骗取退税款3.35亿元。4月20日，检察机关依法对涉案的20名犯罪嫌疑人快速作出批准逮捕决定。

　缜密侦查4个月 跨5省抓捕

　　2009年至今，以刘某明、黄某英为首的骗税集团在香港、河南、安徽和深圳、惠州等地成立多家公司，伙同深圳市某物流公司，在没有真实货物交易的背景下，采取欺骗方法，虚报出口数额24亿元，已骗取退税款3.35亿元。

　　市公安局接报后，立即联合市国税稽查局成立专案组，从涉案企业接受发票、报关出口、外汇核销、申报退税入手，多次深入湖南岳阳、河南周口、安徽芜湖、江西赣州等地秘密调查取证。3月2日至5日，先后赴省公安厅、公安部专题汇报专案。公安部专门将其命名为“闪电一号”专案，并决定以深圳作为发起方，在“破案会战”中首次发起打击涉税犯罪的全国集群战役，战役总指挥部设在深圳市公安局。

　　经过4个多月的缜密侦查，3月16日，市公安局出动警力366名，兵分23路，以深圳为主战场，在粤、湘、豫、皖、赣5省同时发起集群战役，向上游的虚开“洗票”团伙、中游的报关货运代理团伙、下游的申领退税团伙发起全覆盖式打击抓捕行动。历经72小时连续奋战，终将主犯刘某明、黄某英等抓获归案。外派4个省的抓捕组也顺利抓获预定对象，同时将涉案的100余家“皮包公司”全部摧毁，涉案主要犯罪嫌疑人无一漏网。

　证据超过13吨 检察机关提前介入

　　3月16日收网当天，市公安局即向市检察院领导通报了案情，并正式致函，请求市检察院派员提前介入、引导侦查。市检察院高度重视，立即指派检察官提前介入，赶赴办案一线，与专案组同步工作，全力引导侦查，形成打击合力。

　　该案涉及100余家企业，跨5省6市，涉案人员众多，涉案金额高，查扣的电脑、报关单证、涉案财务报表、银行流水单据等物证、书证超过13吨。时间紧、警力少，如何突破口供、查清报捕犯罪事实、固定定罪证据？承办检察官提出了切实有效的侦查建议，侦查方向迅速厘清。同时，承办检察官紧跟侦查进度，加班加点审查梳理每一轮犯罪嫌疑人的供述，逐一提出下一轮审讯重点，引导侦查。随后的侦查取证工作取得了明显的突破和进展。

　　4月16日，市公安局将犯罪嫌疑人刘某明、黄某英等涉嫌骗取出口退税罪一案依法提请市检察院审查批准逮捕。承办检察官连续作战，仅用3天时间就撰写出5万多字详尽的审查报告，同时提出了明确的侦查意向。4月20日市检察院依法对涉案的20名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。目前，该案正在进一步侦查过程中。

（记者 高申现）