骗称可动用上亿美金 朋友是“南京市长弟弟”

咱上面有人， 账上有钱…… 勾特/漫画

　　一董事长涉嫌伪造资信证明诈骗700万元受审

    深圳新闻网讯 （记者 吴欣）声称自己随时可动用“9位数美元”，其老朋友是“南京市市长的弟弟”，涉嫌伪造数亿元银行水单和资信证明表明自己“资金雄厚”，借此合同诈骗他人700万元。昨日，原香港世界和平村投资集团有限公司董事长苏学贵及其同伙季伟文，因涉嫌合同诈骗在深圳市中级法院受审。

　　检方指控

　　作案步骤1

　　伪造百亿银行水单显示“雄厚资金”

　　今年50岁的苏学贵被捕前是香港世界和平村投资集团有限公司（以下简称“和平村公司”）董事长。检察机关指控：2010年12月，南京中闻投资发展有限公司（以下简称“中闻公司”）总经理王某经胡某（另案处理）介绍，与被告人苏学贵商谈融资事项。在洽谈过程中，苏向王出示了伪造的香港世界和平村投资集团有限公司（以下简称“和平村公司”）香港汇丰银行6亿美元、北京建行金融街支行245亿人民币的银行水单，以及伪造的汇丰银行一份随时可以动用9位数美元的英文资信证明等虚假材料，谎称和平村公司有大量资金，以骗取王某的信任。

　　随后，被告人季伟文和苏某某（已死亡）一起起草、修改《项目资产抵押借款协议》。2011年1月9日，苏学贵以和平村公司名义和中闻公司签订了该协议，协议内容为：中闻公司用“汤山一品”项目作抵押，向和平村公司借款1亿美元，期限3年。

　　协议签订后，被告人苏学贵指使苏某某、胡某以支付银行美元汇兑手续费的名义，要求中闻公司支付手续费300万元，并把资金转到苏学贵的个人账户。2011年1月10日，王某通过崔某某的个人账户汇款300万到苏学贵的个人账户。

　　作案步骤2

　　“南京市长弟弟”粉墨登场助阵

　　但苏学贵收到钱后，并没有向中闻公司支付借款。同年1月底，他突然提出要“考察”中闻公司。在南京考察期间，苏学贵还向王某谎称自己的同伙季伟文是“南京市某市长的弟弟”，他已经通过季伟文把中闻公司调查清楚了，他们很放心借款给中闻公司，可以把借款利率下降4％。

　　随后，季伟文要苏学贵把《项目资产抵押借款协议》改签成《合作协议书》。2011年3月19日，苏学贵以华益宝国际投资集团（香港）有限公司的名义，和中闻公司签订了《合作协议书》，约定双方合作开发中闻公司名下“汤山一品”商业房产项目，华益宝公司投资7亿元人民币，资金到位后提取资金总额的14％作为资金成本补贴，每年从项目中获取投资回报等同于银行同期利率，中闻公司负责建设。当晚，被告人苏学贵指使苏某某找王某要700万元手续费。同月21日，王某将700万元款项汇到苏学贵的个人账户。

　　2011年3月29日，王某发现被骗后，找苏学贵追要300万元人民币。但苏学贵、季伟文等人却逃匿了。经查，苏学贵分得赃款210万元，季伟文分得430万元，苏某某和胡某各分得30万元。